В Омске судят бизнесмена по обвинению в сокрытии 17 миллионов рублей от налоговиков

«СуперОмску» стало известно, что судья Павел Сторожук принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Вячеслава Постникова. Омского предпринимателя обвиняют в «сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам». Бизнесмену вменяют 17 миллионов рублей, не дошедших до казны.

Как пояснила «СуперОмску» представитель гособвинения на процессе Людмила Метелева, мужчина, возглавляя ООО «СибОйл-плюс», столкнулся с проблемой ареста счетов своей компании из-за образовавшихся долгов по налогам и сборам.

Силовики считают, что подход к решению проблемы оказался следующим: с декабря 2018 по сентябрь 2019 года весомая сумма якобы перечислялась контрагентам, минуя расчетные счета, на которых к тому моменту было выставлено «автосписание» в пользу бюджета, установленное в счет взыскания долгов по налогам и сборам.

Обвинение выдвигает следующую версию случившегося: в период с 3 декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года со счета ООО «СибОйл», владельцем которого также является Постников, осуществлялись денежные проводки в адрес контрагентов «СибОйл-плюс» на общую сумму в 42 693 038 рублей. Предполагается, что такие маневры позволили столкнувшейся с трудностями компании продолжить существование по нынешний день.

Сделать такой вывод следствие смогло, как уточняет прокурор по делу Людмила Метелева, исследовав договор поставки между указанными фирмами, заключенного в июле 2017 года.

Вместе с тем, уголовное дело заведено исключительно на размер заявленной недоимки в сумме чуть более 17,924 миллиона рублей.

«Имея возможность в полном объеме погасить задолженность, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений Постников сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере в общей сумме 17 924 530,61 рубля, тем самым лишив государственные органы возможности произвести в соответствии с законодательством принудительное взыскание возникшей у ООО «СибОйл-плюс» задолженности по уплате налогов и страховых взносов», – подытоживает гособвинитель.

Отметим, организация пребывает на рынке розничной торговли моторным топливом уже свыше 20 лет, с 15 октября 1999 года имеет статус субъекта малого и среднего предпринимательства.

Если обратиться к картотеке Арбитражного суда, можно заметить, что претензии со стороны контрагентов фирме не предъявлялись. Однако финансовое положение ООО «СибОйл-плюс» в последние годы оставляет желать лучшего.

Так, в начале 2020 года было в кассационном порядке завершено разбирательство между ООО «СибОйл-плюс» и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области. Предметом спора явилась неправомерно полученная выгода при сотрудничестве с 7 контрагентами.

«Как следует из материалов дела, инспекцией проведена выездная налоговая проверка общества, по результатам которой и принято решение от 29.06.2018 № 08-19/22дсп о привлечении общества к ответственности по пунктам 1, 3 статьи 122 НК РФ, по статьи 123 НК РФ, по статье 126 НК РФ в виде штрафа в сумме 10 210 971 руб. Данным решением заявителю также доначислены налог на прибыль и НДС, НДФЛ в общей сумме 27 809 273 руб., начислены соответствующие суммы пени», – обозначено в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, предписывающее отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Речь шла о полученных при формировании сделок налоговых вычетах в отношении сотрудничества, которого не было. Суд, запущенный еще в ноябре 2018 года, организация налоговому органу проиграла. 

Согласно открытым данным, обнародованным на портале «Синапс», в отношении организации за период с июля 2019 года возбуждено три исполнительных производства общим объемом 50 710 613 рублей. При этом прибыль ООО «СибОйл-плюс» за 2019 год, по информации портала Rusprofile, достигла лишь 254 тысяч рублей.

Отметим, максимально возможным наказанием для такого рода инкриминируемого преступления является 7 лет лишения свободы.

Позиция самого обвиняемого по уголовному делу на данный момент неизвестна.