13:27, 06 августа 2021Криминальные новости1008
Омичей обвинили в финансовых махинациях с Китаем на десятки миллионов
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о расследовании уголовного дела в отношении двух омичей сразу по нескольким «весомым» статьям Уголовного кодекса.
Собственно, криминальный тандем окажется на скамье подсудимых по обвинению в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений». Кроме того, положение обвиняемых может усугубиться в связи с «образованием юридического лица через подставных лиц». В настоящий момент, согласно обнародованным данным, фигурантам транспортной прокуратурой утверждены соответствующие обвинительные заключения.
Согласно версии следственных органов, около четырех лет назад обвиняемые зарегистрировали на «подставных лиц» несколько компаний. Согласно утвежденному обвинительному заключению, главной целью существования юрлиц оказывался вывод денег за границу.
«Под видом предоплаты за поставку товаров из Китайской Народной Республики обвиняемые совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной сумме, превышающей 20 миллионов рублей, со счетов российских кредитных организаций на банковские счета иностранных поставщиков», – сообщают криминальные обстоятельства в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Дело предстоит рассматривать судье Первомайского райсуда.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Криминальные новости»Читать все последние новости Омска
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
