В Омске будут судить 33-летнего обналичника

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей.

«Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного коммерсанта, обвиняемого в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Фактически в период с 2011 по 2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.

При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей. Данные денежные средства помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства, уточнили в УМВД.

33-летний организатор группы признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.