21:00, 12 июля 2018Экономика3304
В Сбербанке огласили причины блокировки пластиковых карт
Иллюстрация
Среди пользователей пластиковых карт в последнее время все чаще обсуждается информация о возможной блокировке носителей из-за переводов с карты на карту. Федеральная налоговая служба уже обратилась в Министерство финансов России с просьбой получения доступа к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.
Как пояснили в омском отделении Сбербанка, вопрос блокировки пластиковых карт регламентируется федеральным законом № 115 и критериями Центробанка, которые прописаны в положении № 375-П от 2 марта 2012 года:
«По ним отслеживаются любые операции, похожие на незаконный перевод безналичных денег в наличные («обналичивание»), на запутывание схем расчетов и сокрытие истинных целей и участников сделок («транзит»), на незаконный вывод денег за границу. Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право временно заблокировать банковские карты клиента. В таком случае банк уведомит клиента о блокировке любыми доступными способами: обычно по телефону через СМС, реже — по электронной почте. В таких сообщениях банк может запросить сведения и документы, подтверждающие законность происхождения средств на счетах и экономический смысл проводимых операций. Далее для разблокировки карты клиенту необходимо предоставить в банк запрашиваемую информацию», - пояснили «СуперОмску» в омском отделении Сбербанка
Отметим, что этими критериями пользуются и другие финансовые учреждения.
Не удивляйтесь, если сотрудники банков будут вам звонить, чтобы узнать цель, с которой осуществляется перевод. Они проявляют бдительность.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Новости экономики»Читать все свежие новости Омска и Омской области
Виталий Хоценко сообщил о завершении второго этапа ремонта дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области
Сегодня 13:52
488
Александр Артемов поблагодарил коллектив «Омской картографической фабрики» за помощь бойцам СВО
Вчера 16:46
1265
По поручению губернатора Хоценко школу в омском селе оборудовали новым компьютерным классом
Вчера 11:46
1403
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
