14:29, 25 марта 2019Бизнес-новости2058
Омские ломбарды и риелторские компании уличили в отмывании денег
В 2018 году прокуратура Омской области выявила 14 организаций, замеченных в легализации доходов, полученных преступным путем. Среди компаний, отмывающих деньги, оказались риелторские компании и ломбарды. Деятельность, не укладывающаяся в рамки закона, была выявлена прокуратурой во время прокурорских проверок, сообщили в ведомстве.
По фактам ненадлежащей организации внутреннего контроля были внесены представления и привлечены к ответственности 12 лиц, виновных в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
После мер прокуратуры компании разработали и изменили правила внутреннего контроля, наладили отчетность, организовали обучение и повышение квалификации персонала, заявили в надзорном органе.
Кроме того, еще двух налогоплательщиков поймали на занижении налоговой базы. Принятые налоговыми органами и прокуратурой меры повлияли на налогоплательщиков – они уточнили налоговые декларации и указали дополнительные суммы налогов к оплате.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Бизнес новости»Читать все последние новости Омска
Виталий Хоценко оценил обновленные социальные объекты Любинского района Омской области
Сегодня 15:22
453
В Омске прошел «Съезд лидеров 2025»: налоги, стратегия, управление бизнесом и медиареальность
Вчера 13:55
1906
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
